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事实:涉案金额达550亿元,注册用户4万多!重庆市发现“邹某网”平台异地配资的案子

事实:涉案金额达550亿元,注册用户4万多!重庆市发现“邹某网”平台异地配资的案子

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近期,经重庆警方查明,重庆某公司使用成都一家软件公司为其开发的“类HOMS”配资交易系统,并搭建“撮某网”网站、“撮某宝”APP、微信公众号“chw-999”等系列平台,对接配资金主获取配资资金及证券账户,并在获取的证券账户下开设分仓账户,发展代理商招揽配资客户,在分仓账户中进行配资炒股。

最近,重庆市证券监督管理局与上海市专员公署股票场外配资平台,重庆市公安局经济侦查队一道,深化了合作,开展了执法联动,共享情报线索,形成了联合力量。严打“邹某网”平台异地配资案,涉及交易规模达到550亿元,注册用户超过4万。

“邹某网”系列平台配资的杠杆比率高达8倍

最近,重庆警方发现,重庆某公司使用了成都公司为其软件开发的“类似HOMS” 配资交易系统,并构建了“邹某网” “网站,“祖某宝” APP,微信公众号“ chw-999”等系列平台在线股票配资,对接配资基金所有人以获得配资基金和证券账户,并在该账户下开设一个子账户已获得证券帐户,以开发代理商家招募配资个客户并在该子帐户中进行配资个股票交易。

根据《证券时报》,上述公司具有严格的组织结构,包括风险控制部,客户部,财务部,投资促进部,合规部等多个部门,以吸引客户并专门研究技术公司,开发了股票分析和财务新闻共享软件“股票秘密”,并指导客户进入“邹某网”系列平台开户配资股票交易通过免费试用,培训组织和虚假宣传。

据报道,相关的平台配资杠杆比率高达8倍,客户的配资利息以管理费和客户的交易费的名义每月分2点收取收取1.5‰的费用以获取暴利。经重庆警方验证,“邹网”系列平台使用了81个黄金主证券账户,开发了349个二级代理一、,覆盖四川,广东,上海和重庆等16个省市。 ,发展了40,000多注册用户。其中,大约有1.50,000个客户(重庆地区有1284人),大约11亿元人民币的充值,550亿元人民币的交易,平台个收入2.8亿元人民币和大约2.个回扣。 4亿元人民币,主要犯罪嫌疑人非法获利1200万元人民币。

对该案进行基本调查后,重庆市公安局经济侦查总部组织指挥了全市11个区县公安分局,动员了300多名警力,开展了公司和其代理人同时网在行动中,禁止1平台 公司和25名代理人,逮捕了153名涉案人员,并对其中52人采取了刑事胁迫措施。到目前为止,主要犯罪嫌疑人已被移送检察机关审查起诉。

重庆市证券监督管理局指出配资个机构不具备经营证券和期货业务的资格股票场外配资平台,这违反了现行的证券法律法规,严重损害了投资者的合法权益。

因此,监管机构郑重提醒投资者股票和期货是高风险产品。投资者应通过合法成立的或期货公司进行股票投资或期货交易。投资者必须保持理性的态度,增强对风险防范的认识,并始终将风险控制在自己的承受范围之内,并远离非法行为,以免被欺骗或造成难以承受的损失。

证券监督管理委员会一再提醒风险,当地证券监督管理部门配合在异地开展打击行动配资

自从中国证监会于今年9月启动专项整治行动以来,河北,深圳,青岛和江苏四个地方证券监督管理机构先后发起了“股票黑口”,“违法推荐”等违法行为。 ”和“场外配资”活动的特别纠正措施。今年7月8日,中国证监会官员网曾公开258家非法场外配资平台及其经营机构的名单。

根据青海证券监管局11月3日发布的风险警告,“场外配资”是指以高于投资者支付的保证金几倍的比率向投资者放贷,并组织投资者将资金存入特定的证券帐户。使用借入的资金和保证金进行股票交易,并收取利息,费用或收益共享活动。整改目标包括配资个中介机构,[软件开发公司,证券公司,证券帐户贷方和借款人以及资金提供者。

行为模式主要包括以下四种类型:

一个是系统子仓库模式。主要指配资个中介机构使用账户拆分系统将证券账户拆分为几个虚拟交易子账户,并将其提供给投资者以进行股票 配资个交易。

第二个是贷款帐户模型。主要指配资个中介人为股票 配资个交易提供自己或受控的证券帐户给投资者。

第三个是虚拟磁盘配资模式。主要是指配资中介机构使用虚拟股票交易系统组织投资者进行股票 配资交易股票配资,而投资者的交易指令和资金并未真正进入证券交易系统。

第四是购买配资模式。主要指示买方(即资金需求者)提供股票个交易策略,并指示投资者(即资金提供者)提供配资个资金和证券账户,双方将在交易完成后进行股票 配资与配资中介机构牵线搭桥。商定交易和股份投资收益。

据报道,在刑事诉讼中,异地配资被定义为非法业务,如果涉及虚拟磁盘,将被判欺诈罪。

根据新的《证券法》的有关规定,除证券公司外,任何单位和个人均不得从事证券承销,证券保荐,证券经纪,证券保证金融资和证券借贷业务。

为响应今年活跃的场外配资活动,沪市天成投资有限公司的创始人兼投资总监侯延军在接受《期货日报》记者采访时表示,只要市场状况略有改善股票配资平台,市场配资将卷土重来。从本质上讲,这是资本寻求利润的财产,确实很难根除。

“从监管的角度来看,自从2015年过度交易配资洪水加剧了市场波动性以来,非法配资一直是监管的重点,但是如果有需求,就会有市场。这种混乱原因在于市场存在真正的需求,导致一再禁令。如何将这些资金和需求引导到合法合规的渠道中,大禹控制水,疏dr和封堵,是监督面前的难题。”侯延军说。

今年,监管机构多次提醒投资者,必须提高对预防各种“股票黑口”,“非法推荐股票”和“场外交易配资”的认识,避免avoid幸心态,自觉远离非法活动,以免遭受财产损失。

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