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该案涉及人民币550亿元,注册用户超过4万!重庆市发现“祖某网”平台异地配资案

该案涉及人民币550亿元,注册用户超过4万!重庆市发现“祖某网”平台异地配资案

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重庆破获"撮某网"平台场外配资案重庆破获“撮某网”平台场外配资案

该案涉及人民币550亿元,注册用户超过4万!重庆市发现“祖某网”平台异地配资案

新浪财经,11月25日,07:16

原标题:涉案550亿元,注册用户4万多!重庆市发现“邹某网”平台异地配资的案子

杨梅期货日报

自今年以来,中国证券监督管理委员会继续严厉打击场外配资非法活动,但继续禁止非法场外配资活动。

最近,重庆市证券监督管理局与上海市公安厅,重庆市公安局经济侦查队一道,深化了合作,开展了执法联动,共享情报线索,形成了合力。严打“邹某网”平台异地配资案,涉及的交易规模达到550亿元,注册用户超过4万。

“邹某网”系列平台配资的杠杆比率高达8倍

最近,重庆警方发现,重庆某公司使用了成都公司为其软件开发的“类似HOMS” 配资交易系统,并构建了“邹某网” “网站,“祖某宝” APP,微信公众号“ chw-999”等一系列互连网平台,对接配资资金提供者以获得配资资金和证券帐户,并开设子头寸在获得的证券帐户帐户下,开发代理商以吸引配资个客户,并在子帐户中进行配资个股票交易。

根据《证券时报》,上述公司具有严格的组织结构,包括风险控制部,客户部,财务部,投资促进部,合规部等多个部门,以吸引客户并专门研究技术公司开发了股票分析和金融新闻共享软件“股票秘诀”,并指导客户在“邹某网”系列平台中开设了用于交易股票的帐户配资。通过免费试用,有组织的培训和虚假宣传。

据报道,相关的平台配资杠杆比率高达8倍,客户的配资利息以管理费和客户的交易费的名义按每月2点收取。被收取1.5‰来赚钱。暴利。经重庆警方验证,“邹某网”系列平台使用了81个黄金主证券账户,开发了349个二级代理一、,覆盖四川,广东,上海和中国16个省市。重庆,发展了40,000多注册用户。其中,约有1.50,000个客户(重庆辖区1284人),充值额约为11亿元,交易额为550亿元,平台收入约为2.8亿元,佣金金额约为2.4亿元人民币,主要犯罪嫌疑人非法获利1200万元人民币。

对该案进行基本调查后,重庆市公安局经济侦查总部组织指挥了全市11个区县公安分局,动员了300多名警力,开展了公司和其代理人同时网在行动中,禁止1平台 公司和25名代理人,逮捕了153名涉案人员,并对其中52人采取了刑事胁迫措施。到目前为止,主要犯罪嫌疑人已被移送检察机关审查起诉。

重庆市证券监督管理局指出配资个机构不具备经营证券和期货业务的资格,这违反了现行的证券法律法规,严重损害了投资者的合法权益。

因此,监管机构郑重提醒投资者股票和期货是高风险的金融产品。投资者应通过合法成立的或期货公司进行股票投资或期货交易。投资者必须保持理性的态度,增强对风险防范的认识,并始终将风险控制在自己的承受范围之内股票配资网站股票配资公司,并远离非法行为,以免被欺骗或造成难以承受的损失。

证券监督管理委员会一再提醒风险,当地证券监督管理部门配合在异地开展打击行动配资

自中国证监会于今年9月启动专项整治行动以来,河北股票场外配资平台,深圳,青岛和江苏四个地方证券监督管理机构先后发起了“股市黑口”,“违法”等违法行为。股票推荐”和“场外配资”。活动专项整治行动。今年7月8日,中国证监会官员网曾公开258家非法场外配资平台及其经营机构的名单。

根据青海证券监管局11月3日发布的风险警告,“场外配资”是指以高于投资者支付的保证金几倍的比率向投资者放贷,并组织投资者将资金存入特定的证券帐户。使用借入的资金和保证金进行股票交易,并收取利息,费用或收益共享活动。整改目标包括配资中介机构,软件开发公司,证券公司股票场外配资平台,证券帐户贷方和借款人以及资金提供者。

行为模式主要包括以下四种类型:

一个是系统子仓库模式。主要指配资个中介机构使用账户拆分系统将证券账户拆分为几个虚拟交易子账户,并将其提供给投资者以进行股票 配资个交易。

第二个是贷款帐户模型。主要指配资个中介人为股票 配资个交易提供自己或受控的证券帐户给投资者。

第三个是虚拟磁盘配资模式。主要是指配资中介机构使用虚拟股票交易系统组织投资者进行股票 配资交易,而投资者的交易指令和资金并未真正进入证券交易系统。

第四是购买配资模式。主要指示买方(即资金需求者)提供股票个交易策略,并指示投资者(即资金提供者)提供配资个资金和证券账户,双方将在交易完成后进行股票 配资与配资中介机构牵线搭桥。商定交易和股份投资收益。

据报道,在刑事诉讼中,异地配资被定义为非法业务,如果涉及虚拟磁盘,将被判欺诈罪。

根据新的《证券法》的有关规定,除证券公司外,任何单位和个人均不得从事证券承销,证券保荐,证券经纪,证券保证金融资和证券借贷业务。

为响应今年活跃的场外配资活动,沪市天成投资有限公司的创始人兼投资总监侯延军在接受《期货日报》记者采访时表示,只要市场状况略有改善,市场配资将卷土重来。从本质上讲,这是资本寻求利润的属性,确实很难根除。

“从监管的角度来看,自从2015年过度交易配资洪水加剧了市场波动性以来,非法配资一直是监管的重点股票配资公司,但是如果有需求,就会有市场。这种混乱原因在于市场存在真正的需求,导致一再禁令。如何将这些资金和需求引导到合法合规的渠道中,大禹控制水,疏dr和封堵,是监督面前的难题。”侯延军说。

今年,监管机构多次提醒投资者,必须提高对预防各种“股票黑口”,“非法推荐股票”和“场外交易配资”的认识,避免avoid幸心态,自觉远离非法活动,以免遭受财产损失。

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