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揭示神秘的股价操纵账户过程:涉及数十亿资金并操纵数百个账户

揭示神秘的股价操纵账户过程:涉及数十亿资金并操纵数百个账户

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200多个个人账户,只炒作一支股票,而且人人都是日进斗金的股神?李卫卫在操盘的过程中,并没有按照事先约定的比例进行配资,而是私自提高杠杆,并把配资多出来的钱买卖其他股票。2017年2月底,李卫卫操作购买的另外一只股票爆仓,连续两个跌停,配资账户也被出资方强制平仓。被平仓后,“大连电瓷”的股票因为被大量卖出,股价大幅下跌,朱一栋不得不以重大资产重组的名义让股票停牌,这也致使不少中小投资者被套牢。

?去年,我国的资本市场进行了调查,处理了许多重大案件。今天,我们将重点关注涉及使用数十亿资金和操纵数百个帐户的非法案件。该案成为去年美国证券监督管理委员会(SEC)检查的重点。独家允许央视记者用摄像机记录调查和侦查非法资本市场案件的全过程。

2016年,在稳定的股票市场中,公司的股价经历了异常持续的飙升,最终引发了深交所大数据监控系统的警报。这种股票的增长在四个月内达到了100%。

市场监测机构的初步分析发现,在名为“大连电瓷”的公司股票价格飞涨的背后,有一个令人费解的观点:没有任何重大的好消息支持。什么样的力量正在推动这种奇怪的飞速增长?研究人员通过该系统检索了400多个有关频繁交易的股票的信息网上股票配资,并对其进行了逐一分析。经过筛选,最初有200多个个人帐户被锁定。最可疑的是他们从不买卖其他股票,只盯着“大连电瓷” 股票,一遍又一遍地炒。这与普通股股东的正常经营行为相去甚远。

深圳证券交易所工作人员:帐户的利润非常惊人。截至2016年12月,当我们报告时,这些账户的账​​面利润已超过6亿。

超过200个个人帐户,只有一个股票被大肆宣传,每个人都是日常进步的股票神吗?带着这样的疑问,检查部门的案件处理人员密切监视了200多个可疑帐户,并从数千笔交易的痕迹中发现了隐藏在幕后的神秘黑手。一位股票交易员李为伟声称自己是“华北地区第一位交易员”。

SFC调查员:他下订单的频率更高,并且他的银行帐户也与那些配资帐户有很多资金往来,因此当时他被列为调查的重点。

在幕后发现了大鱼,案件不断升级

超过200个个人帐户的异常交易行为使案件处理人员初步判断这是一起热钱交易案。但是,当办案人员要进行现场调查时,一条大鱼突然跳出深圳证券交易所系统,突然发现上海有一个10亿元的机构账户,经常买卖“大连电瓷”。 股票,比这更好。超过200个个人帐户的混乱可能会更多。

调查人员通过注册信息发现,该基金帐户后面的投资者与名为“复兴集团”的公司公司的地址相同,该公司的办公室标有相同的地址。调查人员将注意力转向了这个复兴集团。这时,出现了更加意想不到的情况。复兴集团负责人朱义东的身份非常特殊。他是“大连电瓷” 公司上市实际控制人的儿子。

三匹马同时袭击,开始现场调查

“大连电瓷”的实际控制人是朱冠成董事长。儿子朱义东的出现使案件处理人员意识到案件比原案要复杂得多。朱以东的出场与他父亲的名录公司有什么关系?他与最初发现的200多个可疑帐户之间是否有联系?

在获得相应证据后,调查人员决定启动现场调查。出发前,案件处理人员向我们展示了该案的三个线索:“大连电瓷” 公司的上市地-大连,朱一东的私人公司的办公室-上海以及涉嫌操纵更多信息的李伟伟。超过200个帐户注册机公司在北京。当天早上,调查人员分为三组,突然出现在事先锁定的大连,上海和北京的地址。

在大连,调查人员会见了IPO 公司主席朱冠成,发现他根本不熟悉IPO 公司的事务。并从公司董事会秘书和其他工作人员那里了解到,朱冠成已经退休,其儿子朱义东负责公司的实际运营。换句话说,朱益东是列表公司中所有信息的决策者。

在北京方面,调查人员在事先锁定的地方赶到了空中,但没有找到李伟伟。认识李伟伟的人找不到他。

在上海复兴集团,朱一东也没有露面。

即使公司的其他负责人也没有找借口,但处理此案的步伐并未停止。在检查员的一再要求下,复兴集团证券投资部负责人宋某终于露面,但在被问到时,他声称对“大连电瓷”的销售一无所知。

但是,Song的细节仍然使人们看到他隐藏的东西。调查人员发现,宋的办公室有明显的被清理的迹象,即使他提供的手机也是如此干净,以至于连家人的电话号码都没有被存储。然而,当调查进入第二天时,宋突然失去了联系。同时,整个复兴集团的办公室工作人员都空着去大楼,朱一东,宋某等相关人员的手机都被关闭了。

循环突破,关键证据无处可藏

?预期的软对抗出现了,案件处理人员继续有序地比较了从这三个地方获得的信息。更多调查人员正在寻找线索,并从涉案人员那里收集证据。

现场调查的第四天,一系列重要的线索并没有逃脱调查人员的视线:在北京方面,调查人员知道李伟伟曾经在上海的一家酒店进行交易;在上海方面大连股票配资,调查人员从邢集团的一名工作人员傅阿那里找到了一笔巨大的酒店账单,上面也清楚地标明了李为伟的名字。北京和上海的证据链是精确连接的。接下来,这家上海虹桥机场附近的五星级酒店成为调查的重点。

酒店的入住记录显示,客人的名字叫李未未在总统套房中,该总统套房已经包装了很长时间。总统套房费用的记账和上市帐户显示,朱以东不惜一切代价,是由复兴集团负责的总统套房。这个总统套房隐藏着什么秘密?

证监会的调查员:我们在现场发现了一台计算机。这台计算机上有数十种证券公司订购软件。在计算机中也有一些帐户使用记录大连股票配资,这些记录也可以在相关方的旅馆房间中找到。发布了同一批次购买的20多种产品的装箱单。

通过技术比较,调查小组确认,这台计算机和同一批购买的20多台计算机已用于下达订单来集中买卖“大连电瓷” 股票设备。

强力隐藏,涉嫌操纵近500个帐户

经过几轮现场调查,审计人员拥有越来越多的书面证据和数据,但这也意味着随后的分析工作量也在几何上增加。

随着调查的进行,调查小组发现此案非常隐蔽。

证监会调查员:为了规避对该交易所的监控,它今天将使用一批帐户。使用它们后,他将迅速更换它们。他们将不再使用该批次,然后更改为下一个批次,继续使用。

到目前为止,可疑帐户不再只是漂浮在水面上的原始200多个可疑帐户。可疑账户已激增至多达600个。它们分散并隐藏在78个经纪商中,用于开设账户,占全国经纪商总数的三分之二,它们位于20多个省和城市。

经过专业比较和分析在线股票配资,调查人员最终锁定了495个帐户,并清楚地梳理了帐户与资金流向之间的联系。这些证据与外部调查的其他证据相抵触,并证实了所有非法操作的事实都得到了解释。

通过证据一一解决案件的奥秘

在整理了访问者的谈话之后股票配资网,调查人员一个个地解决了这些谜团,案件的真相逐渐浮出水面。

调查组整理并分析了相关证据后发现,宣誓就职的复兴集团证券负责人宋某某显然在撒谎。

证监会调查员:实际上,他是本案中非常重要的核心官员。他是复兴集团证券投资部负责人。他主要负责执行复兴集团老板朱一东的指示,包括与配资机构,李伟伟和其他人员建立联系,并且参与和解。

在嫌疑人出售“大连电瓷” 股票的后期阶段,只要购买集中,公司就会发布有利公告,推高股价。这与实际控制此列表公司的朱以东密切相关。

证监会调查人员:上市公司公司的董事会秘书,包括复兴集团中与上市公司公司联系的几位人士,都说这些信息来自朱一东,而且都是受委托的。朱义东做这些。

当案件处理人员基本了解了案件的背景后,朱义东也从香港返回内地,并向案件处理人员接受了上述行动。

2016年5月,朱以东授权宋某某和郑某某以配资的形式购买“大连电瓷” 股票; 6月,郑某某向外界介绍了被誉为“华北第一贸易商”的李伟伟;在双方同意如何分享之后,资金于7月到达,开始交易“大连电瓷”。他们利用资本和“大连电瓷”信息披露的控制权来等待机会,以释放利益并帮助他们赚钱。

每个人都怀有鬼魂,偷鸡不是假冒米饭

?在这种情况下,朱义东接近了被称为“华北第一贸易商”的李伟伟,并利用数百个帐户秘密进行操作,这是我们在达克地区看到的数百条小鱼。那为什么会有一条大鱼操纵数十亿美元的资金呢?事实证明这是朱一东的“高风险行为”,让他的公司提出成立基金并开始交易自己的股票。

在交易过程中,李伟伟没有按照事先约定的比例进行配资的交易,而是私下增加了杠杆率,并将多余的资金从配资买卖给了其他股票。朱一东发现后,尽管李威发出警告,但并未遵照指示进行。 “大连电瓷”的股价大幅波动。朱义东用他的公司帐户中的钱维持股价。在2017年2月底,李伟伟购买的另一个股票被清算,连续两次跌停,配资帐户被投资者强制清算该头寸。

清算后,股票的“大连电瓷”大量出售,其股价急剧下跌。朱一东不得不以重大资产重组的名义暂停股票的交易,这也导致许多中小投资者被迫持有。

完成相关程序后,证券监督管理委员会将对该案件的当事人依法给予行政处分。自去年以来,中国证券监督管理委员会也对朱德宏,Qu文彬等其他实际控制人进行了严厉的调查和处罚公司。他们还发布了积极信息,意在影响股价。监管部门再次提醒,不要以市场价值管理的名义操纵市场,否则将受到依法严惩。

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