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大数据切断了股市的黑手!罪魁祸首是空手套白狼,非法赚取了数亿人民币

大数据切断了股市的黑手!罪魁祸首是空手套白狼,非法赚取了数亿人民币

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该犯罪团伙自2017年5月开始,利用400多个股票账户恶意操纵8只股票,获利数亿元。调查发现,在这起案件中,犯罪嫌疑人罗山东负责股票账户的操纵,指挥集中买入、卖出;龚世威主要负责提供配资,同时也参与操纵交易;贺志华则担当了股市“黑嘴”的角色,负责推荐股票,吸引散户买入。操纵股票的本金大多来自民间配资公司,配资公司为罗山东提供大笔资金,并从中收取佣金。

CCTV 网新闻:2019年12月31日股票配资赚上亿,浙江省金华市中级人民法院就涉及30多人操纵证券市场的一案作出判决。这是近年来中国证监会与公安部门密切合作的结果。联合侦查的一个典型案例也是一个市场操纵的重大案例,其中多个小组相互合作并以有组织的方式进行。

自2017年5月以来,犯罪团伙已使用400多个股票帐户恶意操纵了8 股票个帐户并赚取了数亿美元的利润。

三个月的累计增长超过40%股票配资网站,触发监视系统警告

2017年8月的一个早晨,上海证券交易所交易监督部门的工作人员发现,名为[dibe Electric]的股票市场异常。

在股票价格开盘后的三个月中,新股票上涨了40%以上。与同期的大盘股指数相比,它偏离了30%以上,连续引发了多次警告。

工作人员迅速展开调查,发现同时有400多个活跃帐户在交易此股票,其中许多是新开设的帐户。

“进来后,我就开始大量地交易Dibei Electric 股票。下订单的时间非常集中。购买时,情况非常强劲。销售时,它相对分散。 。这种非常复杂的交易技术是通用的。不会出现在新开设的帐户中。”

这些活动帐户买卖股票时,它们都同时购买,然后分批出售。帐户彼此合作。大量异常行为导致股价急剧波动,可以确定有人在操纵Dibe Electric的股价。

股票报价异常

在向大数据模型输入了400多个帐户和160万个交易信息之后,中国证券监督管理委员会的检查小组发现这些帐户集中在十几台计算机上。有时同一台计算机上有30个帐户。在交易中。

最后,一个名为罗相城的银行帐户进入了检查员的视线。罗相成的帐户与多个帐户紧密相关,与罗相成的联系最频繁的是湖南东能集团的法定代表人山东省。

“死数据”变成了“线索”无论多么狡猾,它都无法逃脱大数据

随着调查的深入,检查人员进一步发现,罗山集团通过多家基金中介机构筹集了配资 1亿元0. 8亿元。

这些基金使用不寻常的交易方法,例如频繁的反向交易,日内价格上涨和每日限额的快速关闭来快速赚钱。它不仅是Dibey Electric,还包括Seagull,Century Tianhong和Dawson等7家公司。 股票都被怀疑受到操纵。

2018年6月,在公安部经济调查局的部署下股票配资赚上亿,浙江省金华市公安局联同证券监督管理部门成立了专项小组联合调查。调查发现该犯罪团伙非常狡猾。为了掩盖人们的眼睛和耳朵,他们经常进入和离开全国各地的主要旅馆。他们通过公共区域的无线网网络下达了订单,并试图通过多次转帐和现金存取款来规避调查。

专案组依托近年来发展起来的大数据证券犯罪研究判断系统,充分挖掘了现有的电子数据信息,将“死数据”转变为“线索”,在案件上取得了突破。

根据公安部证券犯罪侦查局第二分局副局长毛海荣的说法,证券犯罪研究判断系统以大数据技术为核心,有效地整合了各种数据源,如:证券交易,资本明细,人员轨迹和通信信息,以实现多方交易。可视化的数据叠加分析可以智能地形成研究和判断报告。

大数据跟踪帐户

当公安机关使用大数据跟踪涉案人员的轨迹信息时,他们在深圳的一个高端区发现了一所房屋。该住所价值超过2000万元,与该案涉及的人的“工人”身份不符。该工作队怀疑这是一个储存点,因此继续进行并继续进行挖掘。

2018年7月,经过密切的监测和分析,收到网的时机已经成熟。公安机关动员了280多名公安人员,与证券监管部门的30多名专业侦查人员一道,前往成都,武汉等8个城市,同时进行抓捕,缴获数百台计算机,大量的手机和其他交易设备。

网之后,曾经默契合作的“老伙伴”实际上彼此破裂了。

调查发现,在此案中,犯罪嫌疑人罗山东负责操纵股票帐户,命令进行集中买卖。龚世伟主要负责提供配资,还参与了交易的操纵;何志华负责。他负责推荐股票并吸引散户投资者购买。

罗·山东曾经在房地产行业工作并开设了煤矿,这次他仅通过操纵一个Dibe Electric 股票,就在股市上非法获利1. 87亿元!

更令人惊讶的是股票配资,山东罗几乎是一只空空的戴着手套的白狼,正在操纵如此庞大的基金。操纵股票的大部分委托人来自私人配资 公司,配资 公司为罗山提供了大量资金,并从中收取佣金。

目前,公安机关已抓获山东罗,龚世伟等26名犯罪嫌疑人,并依法采取强制措施。他们如何共同操作多个股票?在镜头前,彼此合作的“老伙伴”实际上开始互相撕毁。

主要罪犯面对镜头相互拆卸

负责提供配资的龚世伟说:“罗山是个坑坑洼洼的朋友。找到一个年轻的,积极进取的,具有一定抗风险能力的人,他就会欺骗我们,并像大哥一样出现我觉得我可以信任。我因此而被他愚弄了,这个市场上有很多人,而不仅仅是我。”

但是,山东省的罗不这么认为,说龚世伟也参与了股票交易。调查人员证实配资的中介机构龚世伟拥有数十个帐户,每个帐户的金额从数十万到数千万不等。他向罗山东提供了1:4或1:5 配资的比率,在获得高保证金后,请按照罗山的要求进行这些帐户的交易。

为避免大量抛售而没人接货,罗山东还专门找到了推荐股票的人,并请他们传播有关狄贝电气由经销商提拔的消息。进入市场,吸引散户投资者进入市场。

犯罪嫌疑人何志华在推票过程中扮演了“黑嘴巴”的角色。他说:“利息的诱惑很大,每笔利润都可以达到数百万美元。”他最初从事茶叶行业。承受不起巨额佣金的诱惑,才成了“黑嘴巴”。

方法网恢复其余部分股票配资公司,粗心但不泄漏。尤其是在当今大数据技术飞速发展的今天,任何非法行为都难以掩盖。而且此案还警告人们,“用庄家赚钱”是一种“黑嘴巴”精心策划的骗局营销手段,市场上没有那么多的好东西掉到空中。 (文字/董树云)

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